12 قرارًا للعمومية العادية لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

أعلنت شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات عن أن الجمعية العمومية العادية اتخذت 12 قرارا في اجتماعها المنعقد اليوم. 

عمومية كفر الزيات للمبيدات تخطر البورصة بقراراتها 

وأخطرت شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بالقرارات التي أقرتها عمومية شركة كفر الزيات للمبيدات والتي جاءت كالآتي: 

1 الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة وما اتخذه من قرارات بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ۲۰۲۲ وكذا تقرير الافصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المنطقة بالاستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية 2022.

2- الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ۲۰۲۲ وتقرير مراقب الحسابات عنه.

3-  الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن المركز المالي والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ۲۰۲۲ . 

4- الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ۲۰۲۲/۱۲/۳۱ . 

5-  الموافقة بالإجماع على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2022 .

6- الموافقة بالإجماع على إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ۲۰۲۲. 

7- الموافقة بالإجماع على تعيين المحاسب حسن بسيوني البشة - الشريك الرئيسي بمكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه "بيكرتيلي" - مراقباً وحيداً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ۲۰۲۲ وتحديد أتعابه بمبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ جنيه فقط) مائتان ألف جنيهاً لا غير غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وشاملة المراكز الربع سنوية والميزانية المجمعة واعتماد الإقرار الضريبي.

8- الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٣ فيما زاد على ألف جنيه وفى الحدود المقررة وفقا للقوانين السارية.

9- الموافقة بالإجماع على إعتماد عقود المعاوضة التى تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ۲۰۲۲ بموجب الترخيص الممنوح من الجمعية العامة العادية بتاريخ ۲۰۲۲/۳/۲۹ والترخيص بتجديد وإبرام عقود

المعاوضة مع الأطراف ذوى العلاقة عن السنة المالية التى ستنتهي في 31 ديسمبر ۲۰۲۳. 

10- الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ۲۰۲۳ بمبلغ ٦٤٠٠ جنيه على النحو التالي :-

مصاريف انتقال: ستة آلاف جنيها عن كل اجتماع . 

بدل :حضور أربعمائة جنيها عن كل اجتماع .

١١- الموافقة بالإجماع على اعتماد التغيرات التي طرأت في تشكيل مجلس . 

الإدارة. 

١٢- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ عقد الجمعية ٢٠٢٣/٣/٢١باستخدام التصويت التراكمي على النحو التالي :-

لواء علاء الدين يحيى عطوة - عن نفسه.

- كيميائي عصام ألبير الضبع - عن نفسه.

- أستاذة نادين البير الضبع - عن نفسها - أستاذة داليا ساني لطيف - عن نفسها

- دكتور هاشم السيد هاشم دسوقى - عن نفسه - بنك مصر - ويمثله أستاذ أحمد محمد حلمي.

- اتحاد العاملين المساهمين بالشركة - وتمثله محاسبة  نيفين السيد الشرقاوي.

د.کیمیائی محمد نور الدين إبراهيم نورالدين - مستقل - من ذوي الخبرة.

مهندس  محمد عبد الله محمد عبد المنعم غراب - مستقل - من ذوى الخبرة.

- دكتور إبراهيم فوزي عبد الواحد - مستقل - من ذوى الخبرة.